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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020年05月23日 11:16 来源:未知 手机版

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原标题:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议通知情况

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2020年5月20日14:30-15:30

2、现场会议召开地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:副董事长纪安康先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20人,代表股份282,126,357股,占上市公司总股份的44.8830%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份281,310,753股,占上市公司总股份的44.7533%。通过网络投票的股东11人,代表股份815,604股,占上市公司总股份的0.1298%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议表决情况

(一)《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意281,737,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.8620%;反对554股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1378%。

中小股东总表决情况:

同意6,266,194股,占出席会议中小股东所持股份的94.1499%;反对554股,占出席会议中小股东所持股份的0.0083%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8417%。

该议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意281,737,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.8620%;反对554股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1378%。

中小股东总表决情况:

同意6,266,194股,占出席会议中小股东所持股份的94.1499%;反对554股,占出席会议中小股东所持股份的0.0083%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8417%。

该议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意281,737,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.8620%;反对554股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1378%。

中小股东总表决情况:

同意6,266,194股,占出席会议中小股东所持股份的94.1499%;反对554股,占出席会议中小股东所持股份的0.0083%;弃权388,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8417%。

该议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

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